• BIST 95.046
  • Altın 255,670
  • Dolar 5,7463
  • Euro 6,4957
  • Kocaeli 25 °C

3 Bankaya kara para uyarısı

3 Bankaya kara para uyarısı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bankalara uyarı geldi. Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK’la etkili işbirliği yapmayan bankalar olduğunu belirten Bakan Şimşek, “Özellikle 3 bankayı uyardık" açıklamasında bulundu.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile etkili işbirliği yapmayan bankaların olduğunu, 3 bankayı bu kapsamda uyardıklarını bildirdi. Şimşek, MASAK’ın bankalara ilişkin değerlendirmesinin tamamlandığını, kurulun söz konusu çalışmayı her yıl yaptığını, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve terörün finansmanı açısından bankaların yerine getirmeleri gereken yükümlülüklerin çok önemli olduğunu söyledi. 
ELİMİZ GÜÇLENİYOR
Bankaların, şüpheli işlem bildirimi yoluyla MASAK’la yaptıkları işbirliğinin, bu alanlarda ellerini güçlendirdiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti: “Kurulumuz, bankaları değerlendirirken son bir yılda gönderdikleri şüpheli işlem bildirimlerini hem kalite hem de sayı yönünden değerlendiriyor. Öte yandan, bankaların iş hacmi ve müşteri profiline göre beklenen sayıda bildirimde bulunup bulunmadığı da göz önüne alınıyor. Ayrıca, bankaların şüpheli işlem tanımlamada kullandıkları teknik donanımları da değerlemeye dahil ediliyor.”
3 BANKA UYARI ALDI
Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye’nin uluslararası kredibilitesinin yükselmesi, temiz ekonominin sağlanması, rekabet ve verimliliğin artırılması için söz konusu mücadelenin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle konuştu: “Suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından kurulumuzla etkili işbirliği yapmayan bankalar var. Mahremiyetten dolayı isimlerini açıklamayacağım ama değerlendirmeden geçemeyen 3 bankayı bu kapsamda uyardık. Söz konusu gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadelede başarılı olmak için tüm bankalarımızın, şüpheli işlem bildirimi noktasında MASAK’la daha etkin işbirliği yapmalarını bekliyoruz. Bankalarımız, şu ana kadar yaptığımız uyarıları dikkate aldı, bunan sonra da alacaklarından şüphem yok.”

Her alanda uyarı şartı

Kayıtdışı ile mücadele açısından da şüpheli işlem bildirimlerini her alanda artırmak için çalışmalar yapan Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda spor kulüplerini de değerlendirmişti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, spor alanında şüpheli işlem bildirimi açısından sorunlar olduğunu belirterek, kulüplerden MASAK’a hiçbir bildirim gelmediğini ifade etmişti. Bildirimlerin sayısını ve etkinliğini artırmak için Bakan Mehmet Şimşek, sektörlerle bir araya geleceğini açıklamıştı. Şimşek, bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşmeler yapılacağını ve böylelikle mali istihbarat toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinliğin sağlanacağını bildirmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • NATO'dan Türkiye-ABD açıklaması!18 Haziran 2019 Salı 11:57
  • Ortak yayın ile ilgili dikkat çeken detay!17 Haziran 2019 Pazartesi 18:02
  • Okula başlama yaşı değişiyor!17 Haziran 2019 Pazartesi 17:59
  • Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi!17 Haziran 2019 Pazartesi 10:19
  • Bitki kökü sandılar, bakın ne çıktı!14 Haziran 2019 Cuma 09:42
  • Bu bölgedekiler dikkat! Kuvvetli geliyor...14 Haziran 2019 Cuma 09:29
  • Mayıs ayında PKK'ya büyük darbe!13 Haziran 2019 Perşembe 17:20
  • Erdoğan paylaştı! İşte yeni sistemin detayları...13 Haziran 2019 Perşembe 13:37
  • Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdular! 26 yaralı12 Haziran 2019 Çarşamba 12:03
  • AK Parti'den flaş yeni askerlik toplantısı!12 Haziran 2019 Çarşamba 09:42
    • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
      Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Değişen Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Faks : 0262 322 99 88 | Haber Yazılımı: CM Bilişim