• BIST 96.886
  • Altın 238,106
  • Dolar 5,8039
  • Euro 6,5177
  • Kocaeli 7 °C

Maliye'den bankalara şüpheli işlem takibi

Maliye'den bankalara şüpheli işlem takibi
Maliye Bakanlığı, birçok sektörle birlikte bankaların şüpheli işlemlerini mercek altına alacak.

Maliye Bakanlığı, bankalar başta olmak üzere birçok sektördeki olası şüpheli işlemleri incelemeye alacak programlarını tanıttı. Bakanlık, kara para aklama ve terörün finansmanı konularına özel önem veriyor.

Maliye Bakanlığı Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde yaşanan karışıklık nedeniyle terörün finansmanı riskini minimize etmek için sıkı önlemler alıyor. Bu kapsamda bankaları elektronik şüpheli işlem bildirimleri konusunda yakın takibe alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile "Şüpheli İşlem Bildirimlerinin İstatistikleri", "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Değerlendirilmesi" başlığında çalışma yaptı.

BİRÇOK SEKTÖRE İNCELEME

Bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşüyor. Bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinlik sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, "Bankaların teknik anlamda artık hiçbir sorunları yok. 4 yıllık bir çalışma öncesinde başlangıçta ciddi sorunları vardı, teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle o eksiklikleri ortadan kaldırdık" değerlendirmesi yaptılar.

TERÖR İÇİN 100 LİRA DA ÖNEMLİ

Yetkililer, "Aklamada parasal büyüklük önemli ama terörün finansmanında büyüklük önemli değil. Terörün finansmanında bir adama 100 TL gitmesi bizim için önemli. Onun terörle ilgili olduğunu düşünmek lazım" cevabını verdi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İMO’dan Bayram’a veda ziyareti!18 Nisan 2019 Perşembe 14:56
  • Öykü Arin için kabus sona eriyor!18 Nisan 2019 Perşembe 14:49
  • Eski İstanbul İl Jandarma Komutanına müebbet hapis!18 Nisan 2019 Perşembe 14:20
  • Utanmadan söyledi: 'PKK'ya silah verdik'18 Nisan 2019 Perşembe 13:02
  • İlhan Bayram'dan, İSU personeline veda!18 Nisan 2019 Perşembe 11:44
  • Kuzey Kore'den dünyayı sarsan silah denemesi!18 Nisan 2019 Perşembe 10:43
  • YÖK Başkanı'ndan son dakika açıklaması!18 Nisan 2019 Perşembe 10:35
  • AB'den Ekrem İmamoğlu açıklaması!18 Nisan 2019 Perşembe 10:12
  • Meteoroloji uyardı! Şiddetli yağış geliyor...18 Nisan 2019 Perşembe 09:26
  • RTÜK'ten önemli kararlar!17 Nisan 2019 Çarşamba 17:26
    • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
      Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Değişen Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Faks : 0262 322 99 88 | Haber Yazılımı: CM Bilişim